董事會重大決議事項-投資人訊息式暨檔案下載-PAN GERMAN UNIVERSAL<br/> MOTORS LTD.

董事會

年 / 次	會議日期	重要決議事項
111年第一次	2022.01.24	本公司111年度之營運計畫(111年度預算)案。本公司董事長及經理人110年度年終獎金發放案。本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向華南商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度續約案。修訂本公司內部控制制度案。修訂本公司「核決權限表」案。
111年第二次	2022.03.23	本公司110年度個體財務報告暨合併財務報告案。本公司110年度員工酬勞及董事酬勞案。本公司110年度董事酬勞分配案。本公司110年度經理人員工酬勞分配案。本公司110年度盈餘分派案。本公司110年度內部控制制度聲明書案。本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。修訂本公司「公司章程」案。修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。修訂本公司內部控制制度案。本公司111年股東常會受理股東之提案、受理處所、受理期間及相關事宜案。本公司111年股東常會召開相關事宜案。
111年第三次	2022.05.06	本公司110年度營業報告書案。本公司111年第一季合併財務報告案。汎德台中 BMW 北台中新據點建設案。
111年第四次	2022.05.16	本公司擬變更111年股東常會召開地點。
111年第五次	2022.06.28	本公司汎德台北分公司擬向國泰人壽保險股份有限公司承租新址之 BMW 敦南展示中心及停車位案。
111年第六次	2022.08.05	本公司111年第二季合併財務報告案。
111年第七次	2022.11.09	本公司112年度稽核計畫案。本公司111年第三季合併財務報告案。本公司111年度財務報表查核簽證會計師之報酬案。本公司111年度董事長及經理人調薪案。擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。修訂本公司「公司治理實務守則」案。訂定本公司「智慧財產管理辦法」案。
111年第八次	2022.12.23	修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。訂定本公司「資訊安全管理辦法」案。訂定本公司「董事會成員及重要管理階層之接班計畫」案。訂定本公司「人權政策」案。訂定本公司「提名委員會組織規程」案。本公司擬設置「提名委員會」並委任本公司第一屆提名委員會委員案。本公司汎德台北分公司擬分別向「永業進出口股份有限公司」及「韻豐進出口股份有限公司」繼續承租現有房屋做為汎德台北BPS原廠認證中古車展示中心及交車中心案。

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