董事會重大決議事項-投資人訊息式暨檔案下載-汎德永業汽車

董事會

年 / 次	會議日期	重要決議事項
113年第一次	2024.01.30	本公司113年度之營運計畫(年度預算)案。本公司董事長及經理人112年度年終獎金發放案。本公司汎德台南分公司經理人變更案。本公司汎德高雄分公司經理人變更案。本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向華南商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度續約案。本公司汎德台北分公司BMW北士科新據點興建預算修正案。本公司汎德台北分公司BMW北士科新據點營造及機電工程承攬合約案。
113年第二次	2024.03.13	本公司112年度營業報告書案。本公司112年度個體財務報告暨合併財務報告案。本公司112年度員工酬勞及董事酬勞案。本公司112年度董事酬勞分配案。本公司112年度經理人員工酬勞分配案。本公司112年度盈餘分派案。本公司112年度內部控制制度聲明書案。本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。 (註1) 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。修訂本公司「股東會議事規則」案。修訂本公司「董事會議事規則」案。本公司113年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜案。訂定本公司113年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
113年第三次	2024.05.02	本公司113年第一季合併財務報告案。本公司113年度財務報表查核簽證會計師之報酬案。本公司113年股東常會召開相關事宜(新增報告事項)案。
113年第四次	2024.08.09	本公司113年第二季合併財務報告案。本公司112年永續報告書案。
113年第五次	2024.09.16	本公司擬參與土地標購案。
113年第六次	2024.11.06	本公司113年度董事長及經理人調薪案。本公司財務部人事晉升及薪資案。訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。本公司114年度稽核計畫案。本公司113年第三季合併財務報告案。本公司之子公司捷立汽車股份有限公司擬向晉椿工業股份有限公司繼續承租現有土地做為桃園保時捷營運據點案。本公司汎德台北分公司擬向汎德股份有限公司繼續承租現有土地及建物做為天母展示中心案。本公司汎德台北分公司擬分別向「永業進出口股份有限公司」及「韻豐進出口股份有限公司」繼續承租現有房屋做為汎德台北BPS原廠認證中古車展示中心及交車中心案。

註1 :
(一) 依據本公司「公司治理實務守則」第29條規定，本公司應定期（至少一年一次）評估所聘任會計師之獨立性及適任性。
(二) 勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及陳文香會計師(以下簡稱:簽證會計師)已出具審計小組成員「超然獨立聲明函」聲明。
(三) 勤業眾信聯合會計師事務所已出具110年審計品質指標報告(AQI)，勤業眾信聯合會計師事務所及簽證會計師在專業性、品質控管、獨立性等構面均優於同業。
(四) 本公司經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，並經「會計師獨立性評估標準」評估，皆符合獨立性規範。
(五) 綜上所述，勤業眾信聯合會計師事務所劉書琳會計師及陳文香會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準，擬委任為本公司 112年度財務暨稅務報表簽證會計師。

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年 / 次	會議日期	重要決議事項
113年第一次	2024.01.30	本公司113年度之營運計畫(年度預算)案。本公司董事長及經理人112年度年終獎金發放案。本公司汎德台南分公司經理人變更案。本公司汎德高雄分公司經理人變更案。本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向華南商業銀行申請授信額度續約案。本公司擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度續約案。本公司汎德台北分公司BMW北士科新據點興建預算修正案。本公司汎德台北分公司BMW北士科新據點營造及機電工程承攬合約案。
113年第二次	2024.03.13	本公司112年度營業報告書案。本公司112年度個體財務報告暨合併財務報告案。本公司112年度員工酬勞及董事酬勞案。本公司112年度董事酬勞分配案。本公司112年度經理人員工酬勞分配案。本公司112年度盈餘分派案。本公司112年度內部控制制度聲明書案。本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。 (註1) 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。修訂本公司「股東會議事規則」案。修訂本公司「董事會議事規則」案。本公司113年股東常會受理百分之一以上股份之股東提案相關事宜案。訂定本公司113年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
113年第三次	2024.05.02	本公司113年第一季合併財務報告案。本公司113年度財務報表查核簽證會計師之報酬案。本公司113年股東常會召開相關事宜(新增報告事項)案。
113年第四次	2024.08.09	本公司113年第二季合併財務報告案。本公司112年永續報告書案。
113年第五次	2024.09.16	本公司擬參與土地標購案。
113年第六次	2024.11.06	本公司113年度董事長及經理人調薪案。本公司財務部人事晉升及薪資案。訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。本公司114年度稽核計畫案。本公司113年第三季合併財務報告案。本公司之子公司捷立汽車股份有限公司擬向晉椿工業股份有限公司繼續承租現有土地做為桃園保時捷營運據點案。本公司汎德台北分公司擬向汎德股份有限公司繼續承租現有土地及建物做為天母展示中心案。本公司汎德台北分公司擬分別向「永業進出口股份有限公司」及「韻豐進出口股份有限公司」繼續承租現有房屋做為汎德台北BPS原廠認證中古車展示中心及交車中心案。