1.董事會決議日期：111/05/16
2.股東會召開日期：111/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區安康路97號(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入)：實體股東會
5.召集事由一、報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項：
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項：無。
9.召集事由五、其他議案：無。
10.召集事由六、臨時動議：無。
11.停止過戶起始日期：111/04/19
12.停止過戶截止日期：111/06/17
13.其他應敘明事項：因疫情影響，變更股東會召開地點。


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